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飞机-鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

海外新闻 时间: 浏览:358 次

  证券代码:600784 证券简称:鲁银出资布告编号:2019-019

  鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股飞机-鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告东大会举行的时刻:20飞机-鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告19年5月20日

  (二)股东大会举行的地址:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  会议由公司董事长刘卫国先生掌管。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会3人,董事张玉才先生,独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因作业原因未到会本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会2人,监事会主席张禹良先生因作业原因未到会本次会议;

  3、董事会秘书刘方潭先生因个人原因未到会本次会议;其他高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于公司2018年度董事会作业陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  2、方案称号:关于公司2018年度监事会作业陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  3、方案称号:关于公司2018年度独立董事述职陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  4、方案称号:关于公司2018年年度陈述及其摘要的方高密案

  审议成果:经过

  表决状况:

  5、方案称号:关于公司2018年度财务决算的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  6、方案称号:关于公司2018年度利润分配预案的方案

飞机-鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  审议成果:经过

  表决状况:

  7、方案称号:关于为子公司供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  8、方案称号:关于公司和山东国惠出资有限公司彼此供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  9、方案称号:关于公司2018年度相关买卖状况和2019年度相关买卖估计状况的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  10、方案称号:关于公司董事、监事、高档管理人员年度薪酬的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  11、方案称号:关于续聘大信会计师事务所(特别一般合伙)为公司审计中介机构的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  12、方案称号:关于修正《公司章程》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  (二)现金分红分段表决状况

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  山东国惠出资有限公司作为相关股东,在方案8、9表决中施行了逃避。

  上述方案中,方案7、8、12属特别抉择方案,均取得到会本次股东大会股东(包含股东代表)所持表决权的2/3以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:山东齐鲁律师事务所

  律师:李庆新先生、辛欢女士

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举行和表决程序等有关事项均契合法令、法规飞机-鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告和公司章程的规则,股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、鲁银出资2018年年度股东大会抉择;

  2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银出资集团股份有限公司2018年年度股东大会法令定见书。

  鲁银出资集团股份有限公司

  2019年5月20日

(责任编辑:DF386)